Vermutlich stammt der Begriff der Geldwäsche aus den USA der 20'er Jahre. Damals begann der berüchtigte Verbrecher Al Capone seine kriminellen Einnahmen in Waschsalons zu investieren und damit die Herkunft ... weiterlesen

Unter Geldwäsche versteht man die Einfuhr illegal erworbener Geld-/Vermögenswerte in den legalen Wirtschaftskreislauf. Geldwäsche ist ein Straftatbestand und Banken in Deutschland ist es im Geldwäschegesetz gesetzlich vorgeschrieben, Konten und Transaktionen ... weiterlesen